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Registro de Empresas Extranjeras en la India Guía Paso a Paso

El registro de empresas Extranjeras en la India es un proceso rápido y fácil, la India es una Tierra de Oportunidades y potenciales sin explotar con una población de más de 1,3 mil millones de personas y contando Si desea cómo registrar una empresa extranjera en la India? ¿y cómo funciona el proceso de Registro […]

El registro de empresas Extranjeras en la India es un proceso rápido y fácil, la India es una Tierra de Oportunidades y potenciales sin explotar con una población de más de 1,3 mil millones de personas y contando Si desea cómo registrar una empresa extranjera en la India? ¿y cómo funciona el proceso de Registro de empresas en la India?

Está en el lugar correcto.

El proceso de registro de la empresa se ha hecho simple y fácil después de que el gobierno mejoró la facilidad para hacer negocios, debe contratar a una CA (Cuenta fletada) o CS (Secretario de la empresa) para completar el proceso

Generalmente toma de 3 a 10 días hábiles completar el proceso de registro de la empresa en la India.

Si desea invertir en el crecimiento de un potencial creciente y está interesado en realizar negocios en la India, debe establecer la presencia legal de su empresa en la India registrando su negocio como una empresa privada limitada (subsidiaria india) o como una empresa extranjera. En primer lugar, decidir si necesita ser una entidad comercial o no.

Cómo registrar una empresa extranjera en la India como una Empresa Subsidiaria Rutas de entrada para operaciones comerciales

La sección 2 (42) de la Ley de sociedades de 2013 define a una empresa extranjera como una empresa o una persona jurídica constituida fuera de la India y que tiene un lugar de negocios, ya sea por sí misma o a través de un agente, en este país.

Los extranjeros / las empresas extranjeras pueden formar una empresa en la India a través de cualquiera de las estrategias de entrada mencionadas a continuación (Registro de Filiales en la India)

  • Filiales de Propiedad Total (100% Filial India )
  • Empresas conjuntas con otras Empresas indias en caso de que no se permita el 100% de IED

Cómo registrar una empresa extranjera en la India (Que no tenga operaciones comerciales en la India)

  1. Oficina de Enlace / Oficina de Representación
  2. Oficina de Proyectos
  3. Sucursal

Registro de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Extranjeras

La Ley de sociedades de 2013 regula el registro de sociedades de responsabilidad limitada, que establece el procedimiento para registrar y administrar una empresa y sus asuntos, Ministerio de Asuntos corporativos a través de www.mca.gov.in que es su Portal Electrónico gestiona el cumplimiento de la ley de sociedades y todos los trámites relacionados con la formación de sociedades deben hacerse a través de este portal electrónico

Pasos para formar un Registro de Sociedad Limitada Privada (Registro de sociedad extranjera ):

El registro de una sociedad de responsabilidad limitada requiere el apoyo de CA/CS/Lawyer, ya que los procedimientos legales están involucrados en él, es un proceso complicado, pero no se preocupe, nuestro equipo de expertos se encargará de estos problemas

registro de empresa extranjera
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Paso 1: Aplicar ( Formulario de Reserva de Nombre único ) (Disponibilidad de Nombre)

Paso 2: Obtenga DSC y el Formulario SPICE INC-32 (Formulario E utilizado para el Registro de la Empresa)

Paso 3: Redacción de MOA & AOA (La Copia física se utiliza en el Registro de filiales indias)

Paso 4: Solicitud de PAN y Tostado Junto con el Formulario SPICE INC -32 (Formulario E utilizado para el Registro de Empresas)

Paso 5: PF & Registro ESI junto con el Registro de Empresas

Paso 5: Después de completar el proceso de registro de la empresa mencionado anteriormente, RoC Emite un Certificado de Incorporación

Documentos necesarios para el Registro de una Empresa Extranjera Limitada Privada

Donde el director / suscriptor es un ciudadano extranjero

    • Pasaporte (Notariado o Apóstol en su país) y contador certificado por la embajada de la India
    • Sin declaración Pan y contador certificado por la embajada de la India)
    • INC -9
    • Comprobante de dirección: Licencia de conducir, tarjeta de residencia, documento de identidad emitido por el Gobierno que contenga una dirección
    • Copias de facturas de servicios públicos (Facturas Telefónicas o Extractos Bancarios) que no tengan más de dos meses de antigüedad ( Obligatorio para la constitución de empresas)
  • Documentos adicionales requeridos para la Sociedad de Cartera Extranjera
    • Resolución de la Junta para la Inversión en la India
    • Certificado de incorporación de la Sociedad de cartera Extranjera
    • Declaración INC 9 a nombre de la empresa
    • Todo el documento KYC del Firmante autorizado

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE DEBEN SER NOTARIADOS Y ENVIADOS POR LA EMBAJADA DE LA INDIA

Reglas a cumplir para registrarse como Oficina de Enlace / Oficina de Representación /Oficina de Proyectos / Sucursal

En virtud de la Ley de Sociedades de 2013, las Reglas de Sociedades (Registro de Empresas Extranjeras) de 2014 prescriben el procedimiento a seguir para el registro de una empresa extranjera

Detalles relacionados con los directores y el Secretario que deben proporcionar al Registrador las Empresas extranjeras:

Dentro de los 30 treinta días posteriores al establecimiento de su lugar de negocios en la India, envíe al Registro de empresas la siguiente lista de Directores

  • (Empresa de Residencia Extranjera), lista completa junto con la prueba de kyc
  • Secretario de dicha empresa (Empresa de Residencia Extranjera), lista completa junto con la prueba de kyc
  • Presente el formulario FC-1 con 30 treinta días y realice el pago de las tarifas proporcionadas en Reglamento de Sociedades (Oficinas de Registro y Tasas), 2014
  • Una copia certificada de la aprobación del Banco de la Reserva de la India en virtud de la Ley de Gestión de Divisas o Regulaciones
  • La aprobación es requerida por dicha compañía extranjera para establecer un lugar de negocios en la India o una declaración del representante autorizado de dicha compañía extranjera de que no se requiere dicha aprobación.
  • En caso de cambio en los documentos o modificaciones posteriores o cambio en los directores o secretarios, una declaración en el Formulario FC2 junto con la tarifa prevista en las Compañías (Reglas, 2014 que contienen los detalles de la alteración, dentro de un plazo de 30 Días treinta días a partir de la fecha en que se realizó o ocurrió la alteración.

Cómo preparar el Estado Financiero de la empresa extranjera:

Una empresa extranjera preparará el estado financiero de sus operaciones comerciales en la India de acuerdo con el Anexo III o lo más cercano posible para cada ejercicio financiero, se adjuntará lo siguiente junto con los estados financieros

  • Cuentas de empresas documentos que deben adjuntarse de conformidad con las disposiciones del Capítulo IX de la Ley de Sociedades de 2013
  • copias de los últimos estados financieros consolidados de la empresa matriz extranjera, tal como los presentó a la autoridad reguladora en el país de su constitución en virtud del disposiciones de la ley actualmente en vigor en ese país:
  • Siempre que, cuando dichos documentos no estén en inglés, se le adjuntará una traducción certificada de los mismos en inglés
  • Los demás documentos que deban adjuntarse o adjuntarse de conformidad con la subregla (2).

Documentos relativos a la Declaración de transacciones con partes vinculadas relacionadas con Empresas extranjeras en la India

  • (i) nombre de la persona en la India que se considerará parte vinculada en el sentido de la cláusula (76) de la sección 2 de la Ley de la empresa extranjera o de cualquier filial o sociedad de cartera de dicha empresa extranjera o de cualquier empresa en la que dicha empresa extranjera o su filial o sociedad de cartera sea socio;
  • ii. naturaleza de dicha relación;
  • iii. descripción y naturaleza de la transacción;
  • iv. importe de dicha transacción durante el año con saldo de apertura ,cierre, más alto y más bajo durante el año y provisiones hechas (si las hubiere) con respecto a dichas transacciones;
  • v. motivo de dicha transacción;
  • vi. efecto material de dicha transacción en ambas partes;
  • vii. importe pasado a pérdidas y ganancias o amortizado con respecto a las cuotas de las partes vinculadas o destinadas a ellas;
  • viii. declaración de que se llevaron a cabo en condiciones de igualdad; y
  • ix. cualquier otro detalle de la transacción necesario para comprender el impacto financiero;

Documentos relativos a la Declaración de repatriación de beneficios relacionados con Empresas extranjeras registradas en la India.
  • importe de los beneficios repatriados durante el año;
  • ii. beneficiarios de la repatriación;
  • iii. forma de repatriación;
  • iv. fechas de repatriación;
  • v. detalles si la repatriación se realizó a una jurisdicción distinta de la residencia del beneficiario;
  • vi. modo de repatriación; y
  • vii. aprobación del Banco de la Reserva de la India o de cualquier otra autoridad, en su caso.
Transferencia de fondos Relacionada con las Empresas Extranjeras registradas en la India

Relacionada con el Estado de transferencia de fondos (incluidos los dividendos, si los hubiere) que, en relación con cualquier transferencia de fondos entre el establecimiento de la empresa extranjera en la India y cualquier otra parte vinculada de la empresa extranjera fuera de la India, incluida su participación, subsidiaria y empresa asociada, incluirá-

  • i. fecha de la transferencia;
  • ii. cuantía del fondo transferido o recibido;
  • iii. modo de recepción o transferencia del fondo;
  • iv. el propósito de dicha recepción o transferencia; y
  • v.aprobación del Banco de la Reserva de la India o de cualquier otra autoridad, si la hubiera.

Todos los documentos a que se refiere la presente regla se presentarán al Registro de Sociedades en un plazo de seis meses a partir del cierre del ejercicio financiero de la sociedad extranjera a la que se refieran los documentos.

El Registro de Sociedades en condiciones especiales podrá, por cualquier motivo especial y previa solicitud por escrito de la sociedad extranjera interesada, prorrogar dicho plazo por un período no superior a tres meses.

Requisitos de auditoría para Empresas extranjeras registradas en la India

1. Toda empresa extranjera deberá preparar sus cuentas, correspondientes a las operaciones comerciales indias, de conformidad con los requisitos de la cláusula (a) de la subsección (1) de la sección 381 y la regla 4, auditadas por un Contador Público en ejercicio en la India o una firma o sociedad de responsabilidad limitada de contadores públicos en ejercicio.

2. Las disposiciones del Capítulo X, es decir, Auditoría y Auditores y los reglamentos correspondientes, cuando proceda, se aplicarán, mutatis mutandis, a la empresa extranjera.

Registro de Lugares de negocios de Empresas Extranjeras registradas en la India

junto con el estado financiero, con la tarifa prevista en las Reglas de las Empresas (Tarifas de Registro), 2014

Una empresa extranjera deberá presentar al Registro de Empresas lo siguiente, en el Formulario FC.3

  • una lista de todos los lugares de negocios establecidos por la empresa extranjera en la India a la fecha del balance.
  • Esto se adjuntará al estado financiero, con la tasa prevista en las Normas de Registro de Empresas (Tasas de Registro) , 2014

Declaración anual de Empresas extranjeras registradas en la India

La declaración anual debe presentarse en el Formulario FC.4 junto con la tasa prevista en las Reglas de Sociedades (Oficinas de Registro y Tasas), 2014 en un período de sesenta días a partir del último día de su ejercicio económico

Oficina del Registro de Sociedades donde se entregarán los documentos y la tasa de registro de documentos:

1. Cualquier documento que cualquier sociedad extranjera deba entregar al Registrador se entregará al Registrador que tenga jurisdicción sobre Nueva Delhi, y las referencias al Registrador en el Capítulo XXII de la Ley, es decir, las sociedades constituidas fuera de la India, y estas reglas se interpretarán en consecuencia.

2. La tasa que debe pagarse al Registrador para registrar cualquier documento relacionado con una empresa extranjera será la establecida en el Reglamento de Sociedades (Oficinas de Registro) de 2014.

3. Si una empresa extranjera deja de tener un establecimiento en la India, notificará inmediatamente el hecho al Registrador y, a partir de la fecha en que se notifique, cesará la obligación de la empresa de entregar cualquier documento al Registrador, siempre que no tenga otro establecimiento en la India.

Copia auténtica certificada de los documentos que deben presentarse para las Empresas Extranjeras registradas en la India

  • Una copia de cualquier carta,
  • estatutos,
  • memorándum y artículos,
  • u otro instrumento que constituya o defina la constitución de una empresa extranjera deberá ser debidamente certificada como copia auténtica de la manera que se indica a continuación:

1. Si la compañía está constituida en un país fuera de la Commonwealth-

a. la copia antes mencionada deberá ser certificada como copia fiel por-

    • i. (i) un funcionario del Gobierno a cuya custodia se encuentra el original; o
  • ii. (ii) un notario (Público) de dicho País; o
  • iii. un funcionario de la compañía.

b. La firma o el sello del funcionario mencionado en la subcláusula (i) de la cláusula (a) o el certificado del Notario (Público) mencionado en la subcláusula (ii) de la cláusula (a) serán autenticados por un funcionario diplomático o consular facultado en este nombre en virtud del artículo 3 de la Ley de Oficiales Diplomáticos y Consulares (Juramentos y honorarios) de 1948 (XL de 1948), o, en su defecto, por cualquiera de los funcionarios mencionados en el artículo 6 de la Ley de Comisionados de Juramento,o en cualquier Acto pertinente a tal fin.

c. (c) El certificado del funcionario de la compañía a que se hace referencia en la subcláusula (iii) de la cláusula (a) se firmará ante una persona que tenga autoridad para administrar un juramento según lo dispuesto en la sección 3 de la Ley de Oficiales Diplomáticos y Consulares (Juramento y Honorarios) de 1948 (XL de 1948), o, según sea el caso, en la sección 3 de la Ley de Comisionados de Juramento, y la condición de la persona que administre el juramento en este último caso será autenticada por cualquier funcionario especificado en la sección 6 de la Ley de Comisionados de Juramento o en cualquier acto pertinente para dicho propósito.

2. Si la compañía está constituida en cualquier parte de la Mancomunidad, la copia del documento se certificará como copia fiel por-

a. un funcionario del Gobierno a cuya custodia se ha confiado el original del documento; o

b. un Notario (Público) en esa parte de la Mancomunidad; o

c. un funcionario de la compañía, bajo juramento ante una persona con autoridad para administrar un juramento en esa parte de la Mancomunidad.

(3) Todo documento alterado entregado al Secretario también deberá estar debidamente certificado en la forma antes mencionada.

(4) Si la Sociedad está constituida en un país que no pertenece al Commonwealth, pero es parte en el Convenio de Apostilla de La Haya, 1961-

a. la copia de los documentos deberá ser certificada como copia fiel por un funcionario del Gobierno a cuya custodia se ha confiado el original y estar debidamente apostillada de conformidad con el Convenio de La Haya;

b. una lista de los directores y el secretario de la Compañía, en su caso, el nombre y la dirección de las personas residentes en la India, autorizadas para aceptar notificaciones en nombre de la Compañía, deberán estar debidamente notariadas y apostilladas en el País de origen de conformidad con el Convenio de La Haya;

c. las firmas y la dirección en el Memorando de Asociación y la prueba de identidad, cuando sea necesario, de los ciudadanos extranjeros que deseen registrar una compañía en la India, deberán estar notariadas ante el notario del país de su origen y debidamente apostilladas de conformidad con dicho Convenio de La Haya.

Certificación notarial & Autenticación de documentos traducidos:

1. Todos los documentos que las sociedades extranjeras deban presentar al Registrador estarán en idioma inglés y, en caso de que dicho documento no esté en idioma inglés, se adjuntará una traducción al idioma inglés debidamente certificada para que sea correcta de la manera indicada en el presente reglamento.

2. Cuando dicha traducción se realice fuera de la India, se autenticará con la firma y el sello, si lo hubiere, de-

a. el funcionario que tenga la custodia del original; o

b. un Notario (Público) del país (o parte del país) en el que está constituida la sociedad:

Siempre que, cuando la sociedad esté constituida en un país fuera del Commonwealth, la firma o el sello de la persona que lo certifique deberá ser autenticado por un funcionario diplomático o consular facultado en este nombre en virtud de la sección 3 de la Ley de Oficiales Diplomáticos y Consulares (Juramentos y Honorarios) de 1948, o, en ausencia de dicho funcionario, por cualquiera de los funcionarios mencionados en la sección 6 de la Ley de Comisionados de Juramentos, o en cualquier dicho propósito.

3. Cuando dicha traducción se realice en la India, deberá ser autenticada por –

a. un abogado, abogado o abogado con derecho a comparecer ante cualquier Tribunal Superior; o

b. una declaración jurada de una persona competente que, a juicio del Secretario, tenga un conocimiento adecuado del idioma original y del inglés.

Documentos que se adjuntarán al folleto:

Se adjuntarán al folleto los siguientes documentos, a saber:-

a. cualquier consentimiento para la emisión del folleto exigido a cualquier persona en calidad de experto;

b. una copia de los contratos de nombramiento de director gerente o gerente y, en el caso de un contrato no reducido a escrito, un memorando con todos los detalles del mismo;

c. una copia de cualquier otro contrato importante, no celebrado en el curso ordinario de los negocios, pero celebrado en los dos años anteriores;

d. una copia del acuerdo de suscripción; y

e. una copia del poder, si el folleto se firma a través de un agente de directores debidamente autorizado.

Consecuencias y acciones por uso indebido o descripción como empresa extranjera:

Si una persona o una persona comercian o realizan negocios de cualquier manera bajo cualquier nombre, título o descripción como una empresa extranjera registrada en virtud de la Ley o de las normas establecidas en virtud de la misma, esa persona o cada una de esas personas, a menos que estén debidamente registradas como empresa extranjera en virtud de la Ley y las normas establecidas en virtud de la misma, serán objeto de investigación en virtud del artículo 210 de la Ley y se tomarán medidas consecuentes a esa investigación contra esa persona.

Reglamento de Gestión de divisas (Establecimiento en la India de una sucursal o una oficina de enlace o una oficina de proyectos o cualquier otro lugar de negocios) (Enmienda), 2018 Publicado como por RBI

2. Enmienda a la Regla 5:

En el Reglamento de Gestión de Divisas (Establecimiento en la India de una sucursal, una oficina de enlace, una oficina de proyectos o cualquier otro lugar de negocios), 2016 (Notificación No. FEMA 22 (R) / 2016-RB de fecha 31 de marzo de 2016), en la Regulación 5,

(A) El sub-reglamento existente d. se sustituirá por el siguiente::

d. el solicitante es una Organización no Gubernamental, una Organización sin Fines de Lucro, un Organismo / Agencia / Departamento de un gobierno extranjero. Sin embargo, si dicha entidad se dedica, total o parcialmente, a cualquiera de las actividades cubiertas por la Ley de Contribución Extranjera (Reglamento) de 2010 (FCRA), deberá obtener un certificado de registro en virtud de dicha Ley y no solicitará permiso en virtud del presente reglamento.

3. Modificación del Formulario FNC (Anexo C):

En el Reglamento de Gestión de divisas (Establecimiento en la India de una sucursal, una oficina de enlace, una oficina de proyectos o cualquier otro lugar de negocios), 2016 (Notificación No. FEMA 22 (R) / 2016-RB de fecha 31 de marzo de 2016), en el formulario FNC existente (Anexo C), en la Parte II, bajo el encabezamiento «Declaración», en la cláusula (ii), al final de la frase existente, se añadirá lo siguiente::

«No realizaremos, en parte ni en su totalidad, ninguna actividad que esté cubierta por la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras de 2010 (FCRA) y entendemos que cualquier declaración falsa o información falsa proporcionada por nosotros en este nombre haría que la aprobación otorgada en virtud de las Regulaciones de Gestión de Divisas (Establecimiento en la India de una sucursal u oficina de enlace o una oficina de proyectos o cualquier otro lugar de negocios) de 2016, sea automáticamente nula ab initio y dicha aprobación por parte del Banco de Reserva se retirará sin previo aviso».

Conclusión:

India ofrece a las empresas un mercado potencial grande, integrado y dinámico para explorar. Si está interesado en realizar negocios en este mercado, debe establecer la presencia legal de su empresa en la India registrando su negocio y presentando los formularios apropiados ante las autoridades indias competentes.

En caso de cualquier ayuda o asistencia en el registro de empresas extranjeras en la India , póngase en contacto con el equipo de soporte de auditor virtual en 9962 260 333/9962 230 333 /envíenos un correo electrónico, nuestro equipo lo guiará a través de todo el proceso y lo ayudará a cumplir

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